Por 18 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, el congreso del estado aprobó una ampliación presupuestal a la Fiscalía General del Estado, para la contratación de un contador público certificado, que realice una auditoría forense en el caso de CAMAC, por el que fueron afectados 1 mil 260 personas.
Hace unos años, se presentó un problema con la Caja de Ahorro Magisterial A.C., (CAMAC), en la que sus principales socios son maestros jubilados, quienes al momento de solicitar el reembolso de sus inversiones, les fue negado.
En la sesión no presencial del congreso local, celebrada el pasado miércoles, se aprobó el dictamen 167 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitó una ampliación presupuestal de 4 millones, 524 mil pesos.
Lo anterior, se destinará a la partida 33101, para la partida Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable, que será cubierta con recursos del gobierno del estado.
Según el dictamen, se contratará un contador público certificado, con conocimientos en operaciones de procedencia ilícita que esté en aptitudes de emitir un dictamen pericial en materia de contabilidad respecto a la querella de 1 mil 260 afectados por los delitos de administración fraudulenta, fraude, abuso de confianza.
Se trata del caso de CAMAC, cuya investigación se lleva en el Número Único de Caso (NUC) 0202-2016-30506, en contra de quien o de quienes resulten responsables.
Lo anterior, toda vez que la Dirección de Servicios Periciales informó que dentro de la plantilla de peritos no cuenta con perito contable certificado en operaciones de lavado de dinero, por lo que resulta necesario la contratación de un perito externo.
La labor de este perito externo será la de Elaborar, documentar y presentar el dictamen pericial contable mediante la aplicación de procedimientos de auditoría forense a la siguiente información de la Asociación CAMAC, así como entidades relacionadas y personas relevantes.
Trabajará con información asegurada por la FGE mediante cateo realizado el mes de mayo de 2019, consistente en diversas documentación contable y administrativa, así como equipo informático.
La carpeta de Investigación elaborada por la Fiscalía General del Estado; Información bancaria solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Expediente de las revisiones a la Asociación CAMAC llevadas a cabo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por la realización del trabajo especial a realizar se calcula un honorario total de 3 millones, 900 mil pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) del 16% que son 624 mil pesos, que sumados, dan la cantidad de 4 millones, 524 mil pesos.
Se facturarán los servicios de la siguiente forma: 50 % al inicio de la prestación del servicio: del 30% al 80% de avance del proyecto; 20% al finalizar el proyecto mediante la entrega del informe final y presentación de resultados a la FGE y representantes de los querellantes
El honorario mencionado incluye la contratación de personal técnico como es el siguiente: perito contable certificado por 2 mil 500 horas, 5 auditores por 9 meses, 3 pasantes de contabilidad por 9 meses, así como asesores en informática por 150 horas aproximadamente.
Los últimos para la realización de procesos clave como extracción y normalización de base de datos, restauración de sistemas administrativos y contables, operación de redes, digitalización de documentos, entre otros.
La cotización incluye licencias de software especializado en análisis de datos, así como renta de equipo de oficina consistente en 5 computadoras y servidor de red, dispositivo de almacenamiento masivo.
Además de equipo de digitalización portátil y equipo multifuncional de uso intensivo como impresora, copiadora, escáner, con capacidad avanzada de reconocimiento de texto.
