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Analiza Hacienda todos los reportes, no sólo a Márquez, Julián y a la maestra

  • Milthon Minor
  • en Mexicali

La Secretaría de Hacienda analiza tanto los casos de personajes famosos como son el cantante Julián Álvarez y el futbolista Rafael Márquez, para identificar posibles acciones de lavado de dinero, como los de personas en zonas marginadas, informó la Directora de análisis de actividades vulnerables (quien omitió dar su nombre por políticas de seguridad).
Acudió al Primer Congreso Nacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, donde otorgó una plática a más de 300 negociantes y ejecutivos de diversas actividades financieras.
“Nosotros como unidad de inteligencia financiera no solamente analizamos estos casos de Rafa Márquez, en su momento de la maestra (Elba Esther Gordillo, el líder del SNTE), no, en realidad es el análisis de la totalidad de los reportes y de los avisos que recibimos de los sujetos obligados”.
“Si se tiene el indicio como tal, la sospecha y se reúnen como tal todos los documentos en virtud de ese análisis genérico se presenta el reporte de inteligencia y la denuncia”.
Se han llegado a detectar otras conductas, no las directamente relacionadas, sino otras en zonas marginadas, que por tener desconocimiento son vulnerables a ser utilizadas para prestar su nombre.

 

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