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Inicia mañana capacitación en prevención de lavado de dinero

  • Milthon Minor
  • en Mexicali

Negociantes de diversos rubros iniciarán mañana una capacitación intensiva para prevenir el delito de lavado de dinero, ante la vulnerabilidad que corren sus empresas al realizar diversos tratos comerciales.

La presidenta de la Asociación de Centros Cambiarios de Mexicali, Vianey Bañuelos, informó las herramientas necesarias las obtendrán hoy en el Primer Congreso Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que termina el jueves, en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio local.

Participarán expertos nacionales y coordinados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Hoy en día ya es obligatorio que todos los centros cambiarios cuenten con un oficial de cumplimiento certificado por la CNBV, que son los que vienen a impartirnos este congreso, que sirve tanto al sector financiero y no financiero”.

Dijo que son vulnerables todas las empresas que manejan efectivo, pero además las joyerías, distribuidoras de autos nuevos y usados, centros cambiarios, entre muchos otros.

“Es por eso que debemos de prevenir, tener metodologías para poder detectar los riesgos a los que estamos expuestos, es por esto que es importante que conozcamos nuestra legislación”.

 

Asistentes

Están registrados 300 negociantes de diversos puntos del País, como son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, entre otros; pero además hay registro de asistentes del Sur de California.

Comentó que nadie puede evitar caer un delito que desconoce, por eso la importancia de estar a la vanguardia en las leyes y reglamentos que existen en la materia, sobre todo para un negocio con tantas regulaciones.

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