Fraude

5 de sep 2024

Desvíos en Segalmex ascienden a 2 mil 700 mdp: SFP

Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, dijo que esta cifra está en proceso de aclaración y que de no suceder, harían las denuncias correspondientes

5 de sep 2024

Juicio de Hunter Biden por evasión fiscal comienza en California

El hombre de 54 años es acusado por no haber pagado 1.4 millón de dólares en impuestos durante la década pasada

4 de sep 2024

Shakira asegura que gran parte de sus ganacias se las quedó Hacienda de España

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años", dijo la colombiana

27 de ago 2024

Mujer consigue 17 mil dólares mediante fraude, es vinculada a proceso

La víctima entregó dicha cantidad en varios pagos, informó el Ministerio Público

27 de ago 2024

Carlos Ahumada Kurtz queda libre por delito de fraude

Un juez de la CDMX determinó que debían anularse la pena que le restaba cumplir al empresario argentino; así como la reparación del daño de 26 millones de pesos que exigía la FGJ capitalina

24 de ago 2024

Informalidad aumenta fraudes hasta un 50% en Mexicali

La incidencia de fraudes en la frontera se da más en la venta de vehículos sin un contrato establecido donde compras un auto y sale con reporte de robo

11 de ago 2024

Vinculan a proceso a un agente inmobiliario por fraude

Vendió 4 inmuebles de los cuales no tenía la facultad para hacerlo, obteniendo 1 millón 970 mil pesos, por la compraventa

7 de ago 2024

Delito de fraude crece 300% en los últimos 4 años

Desde dos modalidades; fraude cibernético y fraude inmobiliario

5 de ago 2024

Autoridad electoral de Venezuela entrega actas de presidenciales ante Tribunal de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia revisará el resultado de las elecciones presidenciales, tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro

31 de jul 2024

Juez frena orden de reaprehensión contra Carlos Ahumada por fraude genérico

Ahumada no podrá ser privado de la libertad en México, y tampoco a nivel internacional por este caso, dado que el juez también ordenó suspender la ficha de Interpol

14 de jun 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude en bancos

Bancos deberán establecer con sus clientes un monto máximo para sus operaciones. Si la institución detecta una compra o cobro por una cantidad superior, se cancelará y notificará al usuario

12 de jun 2024

Recuperan predio cultural que ICA tenía en su poder por adeudo del exgobernador Murat Hinojosa

El ex titular de Sinfra, secretaría responsable de la ejecución, está preso desde 2023 acusado de fraude en obras públicas

25 de may 2024

“Morena amenaza que vamos a hacer fraude, si ellos controlan todo": Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez fue recibida por el panismo que presume de Chihuahua uno de sus bastiones más importantes y ahí descartó cualquier intento de fraude

19 de may 2024

Nueva estafa con mensajes en el celular

Te explicamos como evitar caer en este fraude

15 de may 2024

“Hablan de un fraude procesal” familias despojadas en ejido Monterrey: Mendívil

El despojo se dio el día de ayer martes, en el Valle de Mexicali, en donde realizaron una manifestación bloqueando la carretera que da hacia Ciudad Guadalupe Victoria

8 de may 2024

Fiscalía de España pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por un presunto fraude fiscal

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