Santiago Nieto

6 de oct 2020

Santiago Nieto podría competir por la gubernatura de Querétaro 

El titular de la UIF puso en manos de AMLO para saber si se quedará al frente de la Secretaría de Seguridad o irá a contienda

24 de sep 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

22 de sep 2020

Ricardo Anaya es investigado por caso Lozoya, confirma UIF

Santiago Nieto informó que todos los involucrados en las declaraciones de Emilio N serán investigados

21 de sep 2020

UIF presenta Estrategia Nacional de Combate al Lavado de dinero

Santiago Nieto también presentó la Evaluación Nacional de Riesgos como un ejercicio de autoevaluación que permite redefinir las política en la materia

17 de sep 2020

PAN reclama comparecencia de Santiago Nieto en San Lázaro

El objetivo del partido es que se explique el congelamiento de cuentas en Chihuahua

30 de jul 2020

Santiago Nieto llama a dejar de lado la división en el país

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, pidió dejar de lado la división en el país, "debemos fortalecer coincidencias, en un país donde todo se polariza, donde todo nos divide"

11 de jul 2020

Gobierno de México denunciará a Peña Nieto si halla indicios de corrupción: UIF

Hasta el momento, el golpe más mediático contra la corrupción del gobierno anterior ha sido el caso de Emilio Lozoya, director de Pemex, que aceptó su extradición a México desde España

17 de jun 2020

Falta mayor coordinación entre FGR y UIF: AMLO

El mandatario descartó remover de su cargo al Fiscal Gertz Manero, " es una persona integra y que hace bien su trabajo"

1 de may 2020

Advierte UIF sobre delitos cibernéticos en compras por internet

El titular de la UIF, Santiago Nieto, comentó que los fraudes financieros se multiplican en productos, servicios e incluso en inversiones de determinadas empresas

16 de abr 2020

Investiga UIF a Luis Miranda, extitular de Sedesol

Se suma a las denuncias que se hicieron contra Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza por el caso OHL y Emilio Lozoya

4 de mar 2020

La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF sobre pornografía y explotación sexual

La iglesia liderada por Naasón Joaquín, aseguró que "no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita"

4 de mar 2020

Hay investigación contra líder de la Luz del Mundo por pornografía infantil: UIF

El titular de la UIF, Santiago Nieto, detalló que a esta iglesia se les han bloqueado 359 mdp y un millón y medio de dólares

3 de mar 2020

Santiago Nieto pide no criminalizar outsourcing y combatir lavado de dinero

El titular de la UIF refirió que existe la subcontratación legal, la cual es importante para construir la economía nacional

12 de feb 2020

Confío en el trabajo de la FGR: Santiago Nieto sobre detención de Lozoya

El titular de la UIF afirmó que el caso está sustentado y refleja la política de cero tolerancia a la corrupción e impunidad

6 de feb 2020

[Exclusiva] Un día en el búnker de Santiago Nieto

La UIF proyecta incorporar bases de datos del sistema financiero, de registros públicos, de sindicatos y de candidatos

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

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