Un agente de la Aduana de Mexicali está siendo investigado desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por estar involucrado en presuntos actos de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, comenzó una evaluación sobre las 49 Aduanas del país, aplicando un modelo que permite identificar focos rojos de corrupción.
Con este esquema se ubicó a seis funcionarios con calificación alta, entre ellos los administradores de las Aduanas de Tuxpan, Veracruz, Progreso y Yucatán, contra quienes ya se interpusieron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Esto ha motivado la presentación de dos denuncias en el caso de Tuxpan y Progreso, una tercera será de un agente aduanal no administrador en Mexicali
La Unidad de Inteligencia Financiera tiene en la mira a otras cuatro Aduanas del país, también involucradas en actos de corrupción.
